Un réseau d’escroquerie internationale démantelé
Les agents de la Police nationale espagnole, en collaboration avec l’Office fédéral de la police criminelle d’Allemagne (BKA) du Bade-Wurtemberg, ont démantelé une organisation spécialisée dans l’escroquerie aux investisseurs. Les préjudices causés à des investisseurs allemands entre 2012 et 2019 dépassent les 21 millions d’euros. Le principal inculpé, un homme de 67 ans, résidait dans le sud de l’île de Tenerife, aux Canaries.
Le modus operandi de l’escroc
Selon une note de la police, cet homme était le directeur général de plusieurs sociétés dédiées à la planification et à la commercialisation de projets de construction. Il aurait obtenu des fonds de la part d’investisseurs privés via des contrats de participation pour la construction d’un hôtel, d’un centre de conférences et d’un parking à Constance, en Allemagne. Cependant, en 2018, l’Autorité suisse de surveillance des marchés financiers (FINMA) a interdit ses activités pour avoir réalisé des opérations bancaires non autorisées et a ordonné le gel des comptes de son entreprise. Cette décision a laissé sans liquidités les filiales allemandes et a paralysé les projets en cours.
La fraude continue malgré les interdictions
Malgré ce coup d’arrêt, le suspect aurait continué à collecter illégalement des fonds. La police explique qu’il a falsifié des contrats et prélevé plus de deux millions d’euros à son profit. Grâce à ces manœuvres, il est parvenu à soutirer plus de six millions d’euros supplémentaires à de nouveaux investisseurs, en leur faisant croire qu’il s’agissait d’investissements sûrs et rentables.
Une coopération policière entre l’Allemagne et Tenerife
Face à l’ampleur de l’opération frauduleuse, la police allemande a demandé l’aide de la Police nationale de Santa Cruz de Tenerife. L’objectif était de localiser le suspect et sa compagne, ainsi que de mener une enquête détaillée sur leur patrimoine et leurs positions financières en Espagne. Cette collaboration a abouti à une action simultanée : l’arrestation du principal suspect en Allemagne et une perquisition à son domicile.
Perquisition dans un chalet de luxe à Tenerife
Les forces de l’ordre ont procédé à l’entrée et à la fouille d’un luxueux chalet situé dans le sud de Tenerife, où le couple résidait. Cette propriété est estimée à 2 millions d’euros. Les enquêteurs y ont saisi de nombreux documents liés à l’affaire, des dispositifs informatiques et une somme d’argent liquide. Parallèlement, les comptes bancaires du suspect en Espagne ont été bloqués.
Les charges retenues contre le suspect
Le détenu est accusé d’infraction à la loi bancaire allemande pour avoir réalisé des opérations de dépôt non autorisées dans au moins 748 cas entre 2012 et 2019, causant un préjudice économique d’au moins 21 millions d’euros aux investisseurs. Il est également inculpé pour escroquerie au sein d’une organisation criminelle, à hauteur d’environ cinq millions d’euros entre 2018 et 2019, ainsi que pour faux en écriture et abus de confiance.
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