Une vie de luxe financée par une escroquerie pyramidale
Une escroquerie pyramidale pour s’offrir une vie pleine de luxe. Une arnaque basée sur de fausses promesses d’investissements en cryptomonnaies, avec plus de 40 victimes à Gran Canaria et Tenerife. Le stratagème avait une apparence si crédible qu’il a réussi à duper même des policiers pourtant habitués à traquer ce type de criminels. L’individu mis en cause « maîtrise parfaitement toutes les techniques de vente les plus efficaces », selon les victimes, et a su créer un réseau promettant des bénéfices grâce à une stratégie agressive et présentée comme hautement rentable. Une supercherie qui a fini par s’effondrer d’elle-même et pour laquelle les responsabilités pénales sont désormais examinées.
La justice ouvre la voie vers un procès
La magistrate du tribunal d’instruction numéro 5 de la section d’instruction de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, a ordonné l’ouverture d’une procédure simplifiée contre le présumé responsable, Raúl F. G. Cette décision place le dossier aux portes d’un procès et permet au parquet ainsi qu’aux parties civiles de formuler leurs réquisitions concernant les peines et les indemnités. Les faits reprochés pourraient valoir à l’accusé une peine de prison comprise entre six et huit ans. La juge d’instruction estime qu’il existe suffisamment d’indices pour que l’homme de 45 ans soit jugé pour des délits présumés de détournement, d’escroquerie et de blanchiment de capitaux.
Le modus operandi : exploiter l’ignorance autour des cryptos
Sur la base des investigations menées, la magistrate détermine que l’individu a pu tromper 40 personnes en profitant de leur méconnaissance des sujets liés au minage de cryptomonnaies, dans le seul but de maintenir son haut statut social. Il utilisait des techniques de vente et de marketing pour contacter les victimes et les convaincre de lui remettre diverses sommes d’argent, qu’il prétendait investir dans le minage de l’Ethereum. Il leur promettait que cette opération ne présentait aucun risque car il acquérait lui-même les ordinateurs et les logiciels nécessaires, leur assurant qu’en cas d’absence de bénéfices, le matériel pouvait toujours être revendu.
Il leur expliquait que l’investissement passerait par sa société Racimo Farm, dont il était propriétaire avec un associé fictif nommé José, et que les fonds étaient canalisés via une autre de ses entreprises, Vaclaudez. C’est ainsi qu’il a convaincu une cinquantaine de personnes, dont certains agents des forces de l’ordre séduits par le bouche-à-oreille, d’investir dans sa supercherie. Il leur affirmait disposer d’entrepôts remplis d’ordinateurs de minage et détenir un contrat formalisé avec Endesa pour réduire les coûts de production. En réalité, tout n’était qu’un écran de fumée.
Le schéma classique de l’escroquerie pyramidale
Il a monté une escroquerie pyramidale, avec un investissement de type Ponzi comme c’est habituel dans ces cas, grâce auquel il obtenait diverses sommes. Avec l’argent des nouveaux investisseurs, il payait les intérêts promis aux premiers. Ces prétendus bénéfices, qui provenaient en réalité de l’argent apporté par d’autres victimes, donnaient une apparence de crédibilité et de sérieux à son réseau. Les personnes touchées encourageaient alors d’autres proches de leur entourage à investir de la même manière.
Le prétendu escroc leur faisait croire qu’ils acquéraient du matériel et des logiciels (Rings et Botc) pour le minage de cryptomonnaies. Il a ainsi engrangé des revenus grâce à une activité fictive qui s’est peu à peu effondrée. Finalement, il s’est retrouvé piégé par son propre mensonge, incapable de payer les prétendus intérêts générés ou de restituer le capital, soit par manque de nouveaux investisseurs, soit parce que l’argent avait été détourné à son profit personnel. C’est ainsi que la supercherie a été découverte et que les victimes ont pu constater qu’elles ne récupéreraient pas leur investissement, perdant des sommes allant de 500 à 85 000 euros.
Une activité de minage qui n’a jamais existé
La juge conclut, à partir de la documentation analysée, que « ce minage qu’il invoquait pour attirer l’argent des investissements n’existait pas ». Rien ne prouve qu’il ait loué le moindre entrepôt ou acheté des ordinateurs pour cela, et ses factures d’électricité correspondent à une consommation familiale classique. Il ne déclarait pas non plus d’impôt sur les activités économiques ni d’impôt sur le revenu des personnes physiques, et avait des dettes envers la Sécurité sociale. Sur ses comptes bancaires figurent de nombreux versements provenant des investisseurs trompés, argent qui était ensuite retiré pour couvrir ses dépenses personnelles.
C’est de cette manière qu’il a pu ajouter à son patrimoine deux véhicules d’une valeur de 25 000 euros et 177 000 euros d’investissements en cryptomonnaies pour son compte personnel. « C’était un bonimenteur, comme c’est souvent le profil de ce type d’escrocs, et il avait toujours une réponse à tout », assure l’une des victimes, un agent de la Police nationale qui préfère témoigner sous anonymat.
Témoignage d’une victime : un policier piégé par un collègue
Dans son cas, c’est un collègue de travail qui lui a dit avoir acheté une machine à miner des cryptomonnaies auprès de cet homme d’affaires et avoir obtenu des gains. C’est ainsi qu’il a décidé de se lancer à son tour et, voyant qu’il obtenait des bénéfices, il a investi de plus en plus, pour finir par perdre près de 14 000 euros. La victime elle-même a recommandé cette affaire à d’autres personnes de son entourage car elle voyait que Raúl F. G. effectuait les paiements et répondait à ses questions. Cependant, « il est arrivé un moment où il a commencé à retarder les paiements et à trouver des excuses. Il disait qu’il n’était pas chez lui, qu’il était malade ou qu’il devait s’occuper de sa mère. Jusqu’à ce qu’il cesse complètement de payer », se souvient-il.
Pour donner de la crédibilité à la tromperie, il lui envoyait des photos des machines qu’il avait soi-disant achetées. « Il nous vendait ça comme une affaire d’une rentabilité incroyable, il nous disait que c’était sûr et qu’il était dans le milieu depuis longtemps, mais au final ces machines n’ont jamais existé », souligne la victime. Le mis en cause a d’autres affaires en attente de jugement pour d’autres escroqueries présumées. Les investisseurs le décrivent comme une personne au sang-froid, qui gardait son calme même lorsque ses mensonges commençaient à être éventés. « C’était un professionnel qui savait ce qu’il faisait et il y avait une intention frauduleuse de sa part, car il savait qu’il nous trompait », affirme la victime.
De nombreuses victimes silencieuses
Bien que 40 personnes figurent dans la procédure, le nombre de victimes est plus élevé. Certaines de celles qui ont perdu moins d’argent ont renoncé à porter plainte pour ne pas être impliquées dans une procédure judiciaire qui pourrait s’étendre sur plusieurs années. Un autre policier, également victime, a perdu environ 15 000 euros après être tombé dans les filets de l’homme d’affaires. Un ami le lui avait recommandé pour obtenir des gains avec les cryptomonnaies car il lui faisait confiance, se connaissant depuis l’enfance.
L’agent s’est d’abord montré réticent car il connaissait un peu le secteur et savait que « 90% de ces choses sont des arnaques ». Cependant, après avoir vu par l’intermédiaire d’un collègue que l’homme payait régulièrement et qu’il lui montrait des vidéos des entrepôts et des machines qu’il achetait soi-disant, il a décidé de tenter sa chance. « On voyait que le type maîtrisait bien le sujet et était capable de vendre n’importe quoi à n’importe qui, mais ce n’est pas sa personnalité qui m’a convaincu, c’est le fait qu’il était ami avec un collègue, cela me rassurait », explique la victime.
L’homme a utilisé avec lui ses tactiques de vente et l’a convaincu d’investir plus que prévu initialement. « Dès la première minute, il a commencé avec des excuses pour les paiements et ça m’a paru bizarre. J’ai commencé à me renseigner et, en fait, c’est moi qui ai ouvert les yeux à mon collègue, qui s’est ensuite retiré », précise-t-il. À partir de ce moment, la victime a concentré ses efforts à essayer de récupérer son investissement, mais elle ne recevait que des atermoiements et des justifications sur le fait que les machines étaient en route et qu’il récupérerait son argent. « Peut-être qu’une personne novice se fait avoir, mais nous, nous savions déjà que tout cela n’était que des manœuvres dilatoires. Il ne pouvait pas payer parce que cet argent n’était pas investi », assure le policier.
Disparition inquiétante d’une femme à Las Palmas de Gran Canaria
Vandalisme à Telde : des ornements du front de mer brisés
Réseau criminel démantelé : escroqueries et exploitation d’un senior
Ronds-points aux Canaries : les erreurs qui coûtent cher
Tenerife paralysée par deux accidents majeurs sur ses autoroutes
Sécurité en ligne : la police alerte les parents sur les outils Meta
Marins indiens abandonnés à Tenerife après la saisie de cocaïne
Un parapentiste de 65 ans décède dans une chute à Lanzarote
Un récidiviste arrêté pour cambriolage à Lanzarote quatre jours après sa sortie de prison
