Une enquête lancée suite aux réclamations d’une entreprise
La Guardia Civil a démantelé plusieurs réseaux criminels dédiés à l’escroquerie via la vente en ligne de pellets, grâce à une usurpation d’identité sur internet. Douze personnes, originaires de six communautés autonomes espagnoles, ont été déférées à la justice. L’opération a identifié plus de 150 victimes réparties dans toute l’Espagne, mais ce nombre pourrait être bien plus élevé. Le préjudice économique est estimé à plus de 200 000 euros.
Des arrestations aux quatre coins du pays, y compris aux Canaries
Dans un communiqué publié ce mercredi, la Guardia Civil de Burgos a détaillé qu’une douzaine de personnes, âgées de 25 à 40 ans, ont été interpellées. Elles ont été localisées en divers points du territoire : aux îles Canaries, en Catalogne, au Pays Basque, dans la Communauté Valenciane, en Estrémadure et dans la Région de Murcie. L’enquête a également permis de constater qu’une partie de l’argent était transférée vers des pays d’Afrique du Sud, tandis qu’un autre pourcentage était distribué entre les membres du réseau établis en Espagne. Ces derniers effectuaient des mouvements financiers continus afin de brouiller les pistes et compliquer le suivi des fonds.
Le modus operandi : des sites web frauduleux
L’opération a débuté suite à la plainte déposée par l’entreprise burgalaise BURPELLET, principale entité affectée. Celle-ci signalait que de nombreuses personnes la contactaient par téléphone pour réclamer des commandes qu’elles affirmaient avoir passées via son site web officiel. Les investigations ont rapidement déterminé que ces achats n’avaient pas été effectués sur le site légitime de l’entreprise, mais sur des pages tierces usurpant son identité. Ces sites frauduleux copiaient sa marque commerciale, son contenu, ses données mercantiles et même son numéro de téléphone, induisant ainsi les acheteurs en erreur.
Blocage des domaines et restitution des fonds
Face à cette situation, les effectifs de l’Équipe d’Investigation Technologique (EDITE) de la Commandance de Burgos sont intervenus. Leurs actions ont conduit à l’identification des responsables, au blocage des domaines internet frauduleux et à la récupération de l’argent extorqué aux victimes. Au fur et à mesure de l’avancée de l’enquête, pas moins de 27 sites web liés à l’escroquerie ont été identifiés, dont certains étaient hébergés à l’étranger. Quarante comptes bancaires utilisés pour canaliser les paiements des victimes ont également été mis au jour.
Des accusations multiples et une enquête toujours en cours
Les personnes impliquées se voient attribuer des délits d’escroquerie, de blanchiment de capitaux et d’appartenance à une organisation criminelle. Elles sont également poursuivies pour des infractions liées à la propriété intellectuelle et industrielle, en raison de l’utilisation non autorisée des marques et designs de l’entreprise lésée. La procédure instruite et les auteurs présumés des faits ont été mis à la disposition du Tribunal d’Instruction de Salas de los Infantes. L’enquête reste ouverte afin de garantir l’élucidation totale des faits, et de nouvelles arrestations ne sont pas exclues dans le futur.
Une mise en garde pour les consommateurs
La Guardia Civil a eu connaissance que d’autres entreprises du secteur des pellets ont été affectées par des pratiques similaires. Les autorités recommandent donc aux citoyens de redoubler de prudence lors d’achats sur internet. Il convient notamment de se méfier des offres proposant des prix anormalement bas par rapport au marché, ainsi que des sites qui exigent un paiement exclusivement par virement bancaire, sans offrir d’autres moyens de paiement sécurisés.
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